重大事
项披露

*、截至评估基准日，标的企业已经停产数年，目前已无直接工作人员。

*、标的企业在建工程为标的企业****年以前累计发生的矿山上在建工程支出项目，包含炸药库工程、***矿点值班室工程、矿山山体开采工程项目，截止评估基准日均处于停建状态。

*、标的企业采矿权，为****县志鹏矿产开发有限责任公司********新藏公路***里程点石英矿采矿权，采矿权许可证号：***********************，开采矿种：冶金用石英岩；露天开采；开采规模：*.***吨/年；矿区面积：*.****平方公里。该采矿权出具了《****县志鹏矿产开发有限责任公司********新藏公路***里程点石英矿采矿权评估报告》（中林评矿字[****]**号），评估方法为收益法，评估值为人民币**.***元。评估公司对该部分汇总进本次股权评估报告中，引用过程无调整事项。

*、该矿山采矿许可证载明的生产规模为*.**吨/年，《开发利用方案》设计生产规模亦为*.**吨/年，矿山服务年限达**年，矿山生产规模与矿床规模不匹配。本次评估根据生产规模和资源储量规模相匹配的原则，并经查询《****维吾尔自治区和****地区矿产资源总体规划（****-****年)》，小型玻璃、陶瓷等石英岩、石英砂矿，最低开采设计标准为*.**吨/年，即新建和改扩建该类矿山的最低开采规模为*.**吨/年。故本次评估确定矿山评估用生产规模为*.**吨/年。

*、标的企业采矿许可证已于****年*月*日到期，采矿权人在****年**月底已取得****县相关部门的意见和政府的批文以及县自然资源局关于同意延续的批复，要求在年底之前必须完成地质详查工作和资料报送。但因疫情等原因*直未能完成地质详查工作。本次评估是假设该采矿权能够延续办理采矿许可证为前提的。在股权转让后由受让方自行与****县自然资源局联系办理采矿证延续工作。

*、根据****年**月**日，****维吾尔自治区国土资源厅出具的《****维吾尔自治区国土资源厅采矿权评估结果》（新国土资采确发〔****〕第***号），资源量**.***吨，确认采矿权价值*.**元。根据****县志鹏矿产开发有限责任公司提供的缴纳票据，该采矿权价款已经缴纳完毕。故截止评估基准日该采矿权价款已经处置完毕。

*、****年*月**日涂*新与****志鹏因劳务合同纠纷议案判处****志鹏支付涂*新劳务费及利息等共计***.***元，****年*月**日****县人民法院就该案件涉及款项进行扣划执行并冻结塔河矿业所持****志鹏**%股权。经****年*月*日与****县人民法院及法官沟通，同意塔河矿业转让所持****志鹏**%股权，签订转让协议并由****志鹏偿还欠款后可解封冻结股权，截止****年*月底,****志鹏须向****县人民法院支付欠款***.***元。

*、受让方需在股权转让协议签订后**个工作日内出资约****元借款给标的企业，由标的企业偿还转让方欠款及利息共计*******.**元；偿还****县人民法院（涂*新欠款）*******.**元；支付职工各类报销款*****.**元。

*、本次股权转让原股东放弃优先购买权。

*、其他详见《评估报告》《审计报告》《律师意见书》等备查资料。

*、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他*切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及****产权交易所不承担任何责任。

*、意向受让方应在获得最终确认之日起*个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后*个工作日内,*次性向****产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

*、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。